В ДНР пресекли незаконную банковскую деятельность сети обменных пунктов
В ДНР пресекли незаконную банковскую деятельность сети обменных пунктов. Полицейские выявили несколько десятков пунктов обмена валют, занимавшихся незаконными операциями в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.
- В ходе проверки оперативной информации сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Донецкой Народной Республике совместно с коллегами из ФСБ при силовой поддержке представителей спецподразделений Управления Росгвардии по ДНР пресекли незаконную банковскую деятельность, связанную с куплей – продажей иностранной валюты без соответствующей лицензии, - отмечают в пресс-службе.
Начальник пресс-службы МВД по Донецкой Народной Республике Александр Бойко сообщил, что в регионе приостановлена деятельность нескольких десятков пунктов обмена валют, которые активно проводили незаконные операции с валютой. В этих пунктах происходил обмен долларов, евро и рублей с извлечением неправомерной финансовой выгоды. Средний оборот каждого из них составлял от 1 до 4-5 миллионов рублей.
- Как установили правоохранители, пункты обмена, расположенные в Донецке, Макеевке, Харцызске, Шахтерске, Торезе, Горловке, Енакиево и Мариуполе, не имели лицензии регулятора и действовали с нарушением регламента, - заявил Бойко.
При проведении проверок восьми обменных пунктов в Донецке, Мариуполе, Макеевке и Торезе, сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более двух миллионов 800 тысяч рублей, почти 64 тысячи долларов, более 20 тысяч евро, расшифровки транзакций, компьютерное оборудование и мобильные телефоны. Также полицейские опросили кассиров, которые подтвердили осуществление незаконных банковских операций.
В ходе осмотра офиса компании в Торезе, правоохранители обнаружили и изъяли серверы с установленной программой 1C «Бухгалтерия», а также арендные договоры. Теперь директору предприятия грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
- В ходе проверки оперативной информации сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Донецкой Народной Республике совместно с коллегами из ФСБ при силовой поддержке представителей спецподразделений Управления Росгвардии по ДНР пресекли незаконную банковскую деятельность, связанную с куплей – продажей иностранной валюты без соответствующей лицензии, - отмечают в пресс-службе.
Начальник пресс-службы МВД по Донецкой Народной Республике Александр Бойко сообщил, что в регионе приостановлена деятельность нескольких десятков пунктов обмена валют, которые активно проводили незаконные операции с валютой. В этих пунктах происходил обмен долларов, евро и рублей с извлечением неправомерной финансовой выгоды. Средний оборот каждого из них составлял от 1 до 4-5 миллионов рублей.
- Как установили правоохранители, пункты обмена, расположенные в Донецке, Макеевке, Харцызске, Шахтерске, Торезе, Горловке, Енакиево и Мариуполе, не имели лицензии регулятора и действовали с нарушением регламента, - заявил Бойко.
При проведении проверок восьми обменных пунктов в Донецке, Мариуполе, Макеевке и Торезе, сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более двух миллионов 800 тысяч рублей, почти 64 тысячи долларов, более 20 тысяч евро, расшифровки транзакций, компьютерное оборудование и мобильные телефоны. Также полицейские опросили кассиров, которые подтвердили осуществление незаконных банковских операций.
В ходе осмотра офиса компании в Торезе, правоохранители обнаружили и изъяли серверы с установленной программой 1C «Бухгалтерия», а также арендные договоры. Теперь директору предприятия грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Поделиться:
Всегда свежие новости
Будьте вкурсе новостей, получайте свежие новости на электронную почту
Новости по теме "Происшествия"
Комментировать 0 комментариев